ФСБ пресекла мошенничество с акциями телеком-компаний

Федеральная служба безопасности раскрыла и пресекла мошенническую схему кипрской брокерской компании Mind Money Limited и руководства ООО «Инвестиционная палата». Они, согласно сообщению ФСБ, нарушили антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и получили права на акции российских публичных компаний, которые обращались на зарубежных рынках до запрета.

«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере (по версии следствия, он составил 7 млрд руб. - прим. ComNews). Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в г. Москве и г. Санкт-Петербурге проведены обысковые мероприятия, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн руб. Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - гласит сообщение Федеральной службы безопасности.

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко напомнил, что запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов действует с 27 апреля 2022 г., и до 5 мая 2022 г. отечественные компании должны были инициировать расторжение договоров на размещение ценных бумаг по иностранному праву и прекращению программ депозитарных расписок. После этого началась процедура обмена последних на российские акции.

«Можно предположить, что уголовное дело было возбуждено из-за появления у правоохранительных органов информации об использовании этой процедуры для получения обманом российских акций, то есть с представлением недостоверных сведений о владении депозитарными расписками на эти акции или о датах начала владения ими. Если это было так, то потерпевшим действительно может быть эмитент акций, от которого акции были зачислены заявителям», - сказал Антон Бабенко.

Адвокат адвокатского бюро «След» Алексей Никитин обратил внимание, что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Но он заметил, что из открытых источников пока неясно, кто именно, по версии следствия, был введен в заблуждение и чье имущество стало предметом хищения.

«Не исключено, что ключевые претензии государства связаны не столько с причинением ущерба конкретному потерпевшему, сколько с предполагаемым обходом существующих санкционных ограничений. Механизм обмена, организованный частными компаниями вне предусмотренной государством процедуры, фактически позволил иностранным инвесторам избавиться от заблокированных активов и получить доступ к их экономической стоимости», - заметил Алексей Никитин.

«События 2022 г. на финансовом рынке показали, что современная система учета прав на акции и депозитарные расписки очень уязвима, непрозрачна и не защищает права эмитентов и владельцев бумаг. Это постоянно пытаются донести клиенты и до Банка России в многочисленных жалобах, и до судов в исках и возражениях против брокеров. Судебные споры последних лет показали, что сотрудники брокеров и депозитариев, используя уязвимости системы и отсутствие централизованного контроля операций, имеют возможность манипулировать сведениями по счетам депо: отражать операции, которых не было, заменять сведения об одних сделках на другие», - сказал Антон Бабенко.

Он отметил, что обычно гражданские и арбитражные суды встают на сторону брокеров в спорах о наличии прав на акции или о действительности операций с ними, так как не могут разобраться в достоверности содержания выписок депо и брокерских счетов. Суд вынужден ориентироваться, например, на последний отчет брокеров, который, согласно федеральному закону №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", подтверждает совершение операции.

«Возможно, в уголовном процессе этот эффект неопределенности играет против сотрудников брокера - документы брокеров оказались настолько непонятными, что сделки стали похожи на мошеннические», - предположил Антон Бабенко.

По словам Алексея Никитина, ч.4 ст.159 УК РФ относится к категории тяжких преступлений и обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Но имущественные последствия уголовного преследования могут оказаться не менее тяжелыми.

«В частности, активы, изъятые в ходе следственных действий, могут быть арестованы для обеспечения гражданских исков потерпевших. Если вина обвиняемых будет установлена судом, взыскание может быть обращено на их имущество в пределах размера причиненного ущерба. По данным правоохранительных органов, в настоящее время такой ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб.», - заключил Алексей Никитин.

Ссылка на новость: https://www.comnews.ru/content/245834/2026-06-16/2026-w25/1008/fsb-presekla-moshennichestvo-akciyami-telekom-kompaniy